Licencias e Información Regulatoria
En esta página se detalla, de forma general, la entidad que gestiona Brillante Torlian, el contexto normativo bajo el cual se desarrolla la prestación del servicio, los territorios en que está disponible y donde no lo está, así como la forma de acceder a nuestros materiales corporativos y de conformidad regulatoria.
- Documentos disponibles previa solicitud
- Política de jurisdicción definida
- Procedimientos de cumplimiento normativo por escrito
En esta página
- Entidad operadora
- Marco regulatorio
- Jurisdicciones
- Lo que esto no es
- Solicitud de documentos
- Contacto regulatorio
- Notas en esta página
Qué entidad legal opera el servicio
Brillante Torlian es un nombre comercial utilizado por la empresa que posee y opera este sitio web y la plataforma cliente asociada.
La empresa operadora es la entidad con la que contrata cuando acepta nuestras Términos de Uso e inicia una relación. Su denominación social completa, su estructura legal, sus datos de inscripción y la identificación de la entidad matriz a la que está vinculada constan en el contrato de cliente que obtiene durante la incorporación, estando disponibles asimismo bajo petición a través de los procedimientos descritos en la sección "Acceso a documentación" que sigue.
Dado que las estructuras corporativas, los datos registrales y los acuerdos de servicio pueden cambiar, deliberadamente no los reiteramos como texto fijo en una página de marketing. El acuerdo de cliente y el paquete de documentación que le enviamos constituyen la fuente autorizada; cuando esta página y esos documentos difieran, prevalecerán los documentos.
Empresas del grupo y proveedores de servicios
Ciertas funciones -alojamiento de tecnología, procesamiento de pagos, datos de mercado, herramientas de identificación de clientes- las realizan proveedores especializados de terceros en virtud de acuerdos escritos. Las categorías de proveedores que utilizamos, y la forma en que estos tratan sus datos personales, se describen en nuestra Política de Privacidad. No publicamos nombres de proveedores en esta página.
El contexto normativo en el que desarrollamos nuestras actividades
Describimos aquí el tipo de obligaciones que rigen el servicio, en lugar de nombrar autoridades o citar números de referencia, que corresponden a la documentación formal.
- 01
Identificación de clientes
Toda cuenta se verifica antes de la financiación, negociación o retirada, de conformidad con los controles KYC y AML descritos en nuestra página de KYC y AML.
- 02
Prevención de delitos financieros
Evaluación de sanciones e identificación de riesgos, monitoreo permanente de operaciones, sistemas internos de escalamiento y mantenimiento de información en los plazos que establece la legislación aplicable.
- 03
Tratamiento del dinero del cliente
Los saldos de los clientes se registran separadamente de los fondos operativos del negocio, y los pagos se devuelven a un instrumento verificado a nombre del cliente.
- 04
Comunicación justa y clara
Los costes, diferenciales y cualesquiera comisiones aplicables se publican en su cuenta y en nuestra página de precios. No garantizamos rendimientos específicos, y todo material promocional incluye una advertencia de riesgo.
- 05
Protección de datos
Los datos de carácter personal se procesan bajo una justificación legal válida, se conservan exclusivamente durante el tiempo requerido, y se resguardan mediante restricciones de acceso y encriptación durante la transmisión y almacenamiento.
- 06
Tramitación de reclamaciones
Un mecanismo interno para formular reclamos por escrito con confirmación de recepción, evaluación y una contestación sustantiva dentro del período indicado una vez radicado su reclamo.
Cuando una jurisdicción impone requisitos locales más estrictos que los anteriores, se aplica el requisito más estricto a los clientes residentes en ella.
Jurisdicciones a las que prestamos servicio y jurisdicciones excluidas
El servicio se ofrece únicamente donde estamos autorizados a ofrecerlo. La disponibilidad se evalúa en el registro según su país de residencia, y puede cambiar.
Donde se ofrece el servicio
Las cuentas pueden abrirse por residentes de los países listados como elegibles en el flujo de registro de su cuenta. Si su país aparece en esa lista y supera la verificación, puede proceder. Si no aparece, el servicio no está disponible para usted.
Donde no se ofrece el servicio
- Naciones y zonas objeto de restricciones u órdenes de embargo conforme al derecho internacional vigente.
- Jurisdicciones donde ofrecer este tipo de servicio a clientes minoristas requiere una autorización local que no poseemos.
- Jurisdicciones identificadas como de alto riesgo para delitos financieros conforme a la normativa aplicable.
- Cualquier jurisdicción que hemos decidido no servir según nuestra evaluación interna de riesgo.
Sin solicitud
Nada de lo contenido en este portal está concebido para, ni se propone su entrega a o aprovechamiento por, ningún sujeto situado en una circunscripción en que tal entrega o aprovechamiento transgrediera disposiciones locales. La consulta de este sitio desde una zona excluida no otorga privilegio alguno para acceder al servicio. En caso de que su residencia o domicilio cambie hacia una zona excluida manteniendo una cuenta activa, comuníquenoslo - podría resultar necesario limitar o rescindir la cuenta y remitirle los fondos disponibles.
Qué Brillante Torlian no es
Ser claro sobre qué no hacemos es tan importante como describir qué hacemos.
| Declaración | Posición |
|---|---|
| Asesoramiento de inversión personalizado | No ofrecido. Los análisis, instrucción y perspectivas del mercado son inespecíficos y no consideran sus condiciones únicas. |
| Asesoramiento fiscal, legal o contable | No proporcionado. Consulte a un profesional debidamente cualificado en su jurisdicción. |
| Un banco o una cuenta de depósito | Los saldos no son depósitos bancarios, no generan una rentabilidad garantizada y no están cubiertos por ningún sistema de garantía de depósitos. |
| Rentabilidades garantizadas o fijas | Jamás aseguradas. La trayectoria anterior no constituye garantía fiable para pronósticos posteriores. |
| Gestión discrecional de carteras | No realizamos operaciones de inversión en una cuenta conforme a nuestra discrecionalidad. |
| Servicios de ejecución y gestión de cuentas | ✓ Proporcionado, sujeto a verificación, elegibilidad y condiciones publicadas. |
El patrimonio está expuesto a variación. El monto de sus inversiones puede mermar así como aumentar y es posible que recupere una cantidad inferior a su aporte inicial. Lea atentamente la Declaración de Riesgos previamente a emplear el servicio.
Cómo solicitar documentos corporativos y de cumplimiento normativo
Nuestros clientes, candidatos a clientes y asociados comerciales pueden solicitar nuestra información corporativa y de adherencia normativa. La entregamos previa solicitud en lugar de divulgarla públicamente.
Qué se puede solicitar
- Confirmación de la entidad operativa y sus datos corporativos.
- El acuerdo de cliente actual y el calendario de costes aplicables a su cuenta.
- Una exposición de nuestros métodos de prevención del lavado de dinero y verificación de identidad de usuarios.
- El procedimiento de tratamiento de reclamaciones y la vía de escalada.
- Detalles sobre privacidad de información concerniente a sus datos personales.
Cómo hacer la solicitud
- 01
Escribanos
Utilice la vía de contacto en nuestro página de contacto. Indique «Solicitud de documentación de cumplimiento» en el encabezado del mensaje.
- 02
Identifíquese
Indique si es un cliente existente (y proporcione la dirección de correo electrónico de la cuenta) o un cliente potencial, y qué documentos necesita.
- 03
Reciba el paquete
Las solicitudes se responden dentro del plazo indicado cuando se reconoce su solicitud. Algunos documentos pueden proporcionarse en forma de extracto cuando contienen detalles internos confidenciales.
La documentación se dirige a los datos de contacto registrados y validados que constan en nuestro sistema. Carecemos de capacidad de trasladar documentos específicos de la relación a terceros salvo con su autorización expresa por escrito.
Preguntas sobre regulación y cumplimiento normativo
Las inquietudes acerca de nuestro estado regulatorio, nuestros mecanismos de cumplimiento legal, o una preocupación que requiera tramitación superior deben canalizarse por la vía de conformidad en lugar de gestión de ayuda estándar.
¿Cómo planteo una pregunta sobre cumplimiento normativo?
Envíela a través de la página de contacto e identifíquela como «Cumplimiento». Agregue el correo de su cuenta si ya dispone de uno, y exponga su consulta en una o dos afirmaciones.
¿Cómo presento una reclamación formal?
Recurra al mismo conducto y marque la comunicación como «Disconformidad». Tendrá constancia de recibo, número de expediente e indicación del lapso para respuesta sustantiva. En caso que la solución no satisfaga plenamente, la comunicación señalará alternativas adicionales de derivación accesibles a su disposición.
¿Cómo denuncio actividad sospechosa o mal uso de nuestra marca?
Utilice la página de denuncia de abuso. La suplantación de identidad de Brillante Torlian en mensajes, anuncios o sitios clonados debe denunciarse allí para que podamos actuar al respecto.
¿Se canalizan por aquí solicitudes de entidades u órganos de prensa?
Sí, envíelas a través de la página de contacto con una línea de asunto clara y se remitirán al equipo correspondiente.
Notas sobre esta página
- Esta página es informativa. No forma parte de ningún contrato y no reemplaza el acuerdo de cliente.
- Cualesquiera sumas, techos o marcos temporales de gestión indicados en este sitio son aproximados; los valores expuestos en su interfaz de cuenta tiene vigencia preponderante.
- El contenido de esta página se revisa periódicamente; la versión publicada aquí es la actual.
- Léase conjuntamente con la Condiciones de Uso, la Divulgación de Riesgos, la Política de Privacidad y la Política de KYC y AML.
¿Necesita algo por escrito?
Si está adelantando análisis sobre Brillante Torlian, diríjase a nosotros sin intermediarios. Preferimos compartirle los archivos originales que dependa de una síntesis o compendio.
Solicitar el paquete de cumplimiento
Datos corporativos, acuerdo con el cliente, resumen de AML y procedimiento de reclamaciones.
- Línea de asunto: «Solicitud de documentación regulatoria».
- Enviado a los datos de contacto verificados en archivo.